Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
ANDALUZA DE TRAVIESAS, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de administración de 17 de marzo de 2026, se convoca a los señores accionistas de la sociedad ANDALUZA DE TRAVIESAS, S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Carretera A6076, Km. 6, margen derecho, cp. 23628 Estación de Espeluy (Jaén) el próximo día 12 de mayo 2026, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen del Informe de Auditores y examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Propuesta Dietas Consejo para el ejercicio 2026.
Quinto.- Autorizar la adquisición derivativa de acciones por parte de la propia Sociedad al amparo de lo previsto en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Protocolización de acuerdos.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
La convocatoria de la presente Junta General de Accionistas se efectuará en la página Web de la
sociedad (www.antrasa.com), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.1 de la Ley de
Sociedades de Capital. Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Estación de Espeluy (Jaén), a 9 de abril de 2026.
El Secretario del Consejo de Administración, Martín Delgado Abogados, S.L.P., representado por D. Javier Carrasco Martín.
