Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
ANDALUZA DE TRAVIESAS, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de administración de 24 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas de la sociedad ANDALUZA DE TRAVIESAS, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Málaga, Restaurante del Club Náutico El Candado sito en Carretera de Almería la Araña, s/n, c.p. 29.018, el próximo día 14 de junio de 2023, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen del Informe de Auditores y examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad
Cuarto.- Anulación del acuerdo de reducción de capital adoptado en la Junta General de 20 de septiembre de 2022. Explicación de la propuesta. Toma de nuevo acuerdo para la reducción del capital social de la Sociedad en un importe de 350.105,40 euros, con la finalidad de devolver a prorrata a los actuales accionistas parte de sus aportaciones, mediante la disminución del valor nominal de las acciones que configuran el actual capital social. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales
Quinto.- Propuesta Dietas Consejo para el ejercicio 2023.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Quinto.- Protocolización de acuerdos.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
La convocatoria de la presente Junta General de Accionistas se efectuará en la página Web de la
sociedad (www.antrasa.com), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.1 de la Ley de
Sociedades de Capital. Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. De la misma forma y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Estación de Espeluy (Jaén), a 9 de mayo de 2023.
El Secretario del Consejo de Administración, Martín Delgado Abogados, S.L.P., representado por D. Javier Carrasco Martín.
