Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ANDALUZA DE TRAVIESAS, S.A.
Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de administración de 4 de septiembre de 2025, se convoca a los señores accionistas de la sociedad ANDALUZA DE TRAVIESAS, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Málaga, Restaurante SOLERA SOHO, sito en C. Casas de Campos, 1, Distrito Centro, 29001 de Málaga, el próximo día 23 de octubre de 2025, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Acuerdo de reparto de Dividendo a Cuenta.
Segundo.- Aprobación del programa de recompra de acciones propias formulado por el Consejo de administración de la Sociedad de 4 de septiembre de 2025.
Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento y/o reelección de nuevos Consejeros de la Sociedad
Cuarto.- Protocolización de acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
La convocatoria de la presente Junta General de Accionistas se efectuará en la página Web de la
sociedad (www.antrasa.com), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.1 de la Ley de
Sociedades de Capital. Conforme a lo previsto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Estación de Espeluy (Jaén), a 18 de septiembre de 2025.
El Secretario del Consejo de Administración, Martín Delgado Abogados, S.L.P., representado por D. Javier Carrasco Martín.
